Aika: Lauantaina 17.11.2018 klo 10.30
Paikka: Annantalon auditorio, 2. krs, Annankatu 30, Helsinki
ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja
kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
5. Jäsenmaksun, palkkioiden, korvausten, toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
a) Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodeksi 2019
Hallitus esittää, että liittymismaksu 15 euroa ja vuosijäsenmaksu 70 euroa pysyvät samoina.
b) Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden ja kulukorvausten vahvistaminen vuodelle 2019
Hallitus esittää hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 50 e / kokous ja puheenjohtajalle 80 e / kokous. Hallituksen kokousten matkakorvaukset maksetaan liiton matkustusohjesäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.
c) Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodeksi 2019
6. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
a) Päätetään hallituksen jäsenmäärästä, 5–9
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen
b) Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Erovuorossa: Kimmo Hakola, Maaria Salo, Juha-Heikki Tihinen ja Matti Tuomela.
c) Toimitetaan varajäsenten vaali (2 paikkaa)
Kaudella 2018 varajäseninä olivat Sara Nyberg ja Sini Mononen.
7. Suoritetaan toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) vaali
Liiton toiminnantarkastajat vuonna 2018 olivat Heikki Jokinen ja Heikki Keskinen.
Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Karo Hämäläinen ja Ville Hänninen.
8. Muut kokouksen käsiteltäväksi esitettävät asiat
9. Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!
Kokouksen jälkeen klo 12-13 on tarjolla lounas SARVin jäsenille Annantalon 2. kerroksessa.
Ilmoittautuminen syyskokoukseen ja lounaalle ma 5.11.2018 mennessä osoitteeseen: info(at)sarv.fi
Samalla ilmoitetaan mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot.
Syyskokouksen ja lounaan jälkeen klo 13-16 vietetään Kriitikkopäivää Annantalon auditoriossa.
