Aika: Lauantaina 16.11.2024 klo 11.30
Paikka: Kaisa-talo, Helsingin yliopiston pääkirjasto, Kaisa-sali 7062, 7. krs (Fabianinkatu 30, Helsinki)
Sisäänkäynnit Fabianinkadulta, Kaisaniemenkadulta tai hissillä Helsingin yliopiston metroasemalta.
ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
5. Jäsenmaksun, palkkioiden, korvausten, toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
a) Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodeksi 2025
Hallitus esittää, että jäsenten vuosijäsenmaksu nousee 80 euroon ja liittymismaksu 15 euroa pysyy samana.
b) Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden ja kulukorvausten vahvistaminen vuodelle 2025
Hallitus esittää hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 50 e/kokous ja puheenjohtajalle 100 e/kokous. Hallituksen kokousten matkakorvaukset maksetaan liiton matkustusohjesäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.
c) Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodeksi 2025
6. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
a) Päätetään hallituksen jäsenmäärästä, 5–9
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen
b) Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
Erovuorossa: Petteri Enroth, Tenka Issakainen, Aleksi Kuutio ja Sara Nyberg.
c) Toimitetaan varajäsenten vaali (2 paikkaa)
Kaudella 2024 varajäseninä olivat Minnamaria Koskela ja Marita Nyrhinen.
7. Suoritetaan toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) vaali
Liiton toiminnantarkastajat vuonna 2024 olivat Heikki Jokinen ja Heikki Keskinen.
Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Karo Hämäläinen ja Ville Hänninen.
8. Muut kokouksen käsiteltäväksi esitettävät asiat
9. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Sitovat ilmoittautumiset syyskokoukseen sekä mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat 6.11.2024 mennessä osoitteeseen: info(a)sarv.fi
