Aika: Lauantaina 19.11.2016 klo 10.30,
Paikka: Tieteiden talo, Sali 104, 1. krs (Kirkkokatu 6, Helsinki)

ASIALISTA

1.  Kokouksen avaus

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja

kahden ääntenlaskijan valinta

4.  Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

5.  Toimintasuunnitelman, talousarvion, jäsenmaksun, palkkioiden ja korvausten

vahvistaminen

a) Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodeksi 2017

b) Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodeksi 2017

Hallitus esittää, että liittymismaksu 15 euroa ja vuosijäsenmaksu 70 euroa pysyvät samoina.

c) Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden ja kulukorvausten vahvistaminen vuodelle 2017

Hallitus esittää hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 40 e / kokous ja puheenjohtajalle 60 e / kokous. Hallituksen kokousten matkakorvaukset maksetaan liiton matkustusohjesäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.

6.  Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

a) Päätetään hallituksen jäsenmäärästä, 5–9

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen

b) Toimitetaan hallituksen varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Erovuorossa: Maaria Niemi, Marita Nyrhinen, Siskotuulikki Toijonen ja Matti Tuomela.

c) Toimitetaan varajäsenten vaali (2 paikkaa)

Kaudella 2016 varajäseninä olivat Juha-Heikki Tihinen ja Merja Leppälahti.

7.  Suoritetaan toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) vaali

Liiton toiminnantarkastajat vuonna 2016 olivat Heikki Jokinen ja Heikki Keskinen.

Varatoiminnantarkastajina ovat olleet Karo Hämäläinen ja Ville Hänninen.

8.  Muut kokouksen käsiteltäväksi esitettävät asiat

9.  Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen on tarjolla lounas SARVin jäsenille. Sitovat ilmoittautumiset kokoukseen ja lounaalle viimeistään maanantaina 7.11.2016 osoitteeseen info(at)sarv.fi. Tervetuloa!